Mỹ điều tra đường dây rửa tiền lớn nhất thế giới

07:05, 30/05/2013
Mỹ đang tiến hành điều tra đường dây rửa tiền 6 tỉ USD - Ảnh minh họa: AFP.
Mỹ đang tiến hành điều tra đường dây rửa tiền 6 tỉ USD - Ảnh minh họa: AFP.

AFP ngày 28-5 đưa tin, các nhà chức trách Mỹ đang điều tra đường dây rửa tiền "lớn nhất thế giới" nhằm vào tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve. AFP dẫn thông cáo từ Văn phòng công tố viên Mỹ tại thành phố Niu Y-oóc cho hay, Liberty Reserve, có trụ sở tại Cô-xta  Ri-ca, bị cáo buộc vận hành một đường dây rửa tiền trị giá vào khoảng 6 tỷ USD. Tổ chức này đã thực hiện ít nhất 55 triệu lượt giao dịch bất hợp pháp cho hơn một triệu khách hàng. Cuộc điều tra đã mở rộng tại 17 quốc gia. Người sáng lập và một số lãnh đạo của Liberty Reserve đã lần lượt bị bắt hôm 24-5 ở Cô-xta Ri-ca, Tây Ban Nha và Niu Y-oóc. Theo AFP, khách hàng của Liberty Reserve - vốn không cần phải dùng giấy tờ tùy thân để đăng ký thành viên, truy cập vào trang web Liberty Reserve để mua tiền ảo rồi dùng tiền ảo này giao dịch với nhiều người khác thông qua Liberty Reserve. Các nhà chức trách Mỹ cho rằng, với mô hình hoạt động như vậy, Liberty Reserve đã trở thành một công cụ rửa tiền cho bọn tội phạm.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com