Hãng AFP ngày 5-4 đưa tin, Liên minh các phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) vừa mới cho công bố một báo cáo điều tra về gian lận tài chính toàn cầu. Báo cáo được nhìn nhận sẽ tạo nên một “cơn địa chấn” đối với hệ thống “tài chính đen” trên khắp thế giới.
Báo cáo của ICIJ đã phanh phui bí mật của hơn 120.000 Cty bình phong của nhiều Cty và quỹ đầu tư, cũng như các tài khoản chui tại các “thiên đường thuế” của gần 130.000 cá nhân. Báo cáo điểm mặt những nhân vật “dính chàm”, từ nguyên thủ quốc gia cho đến các nhà tài phiệt trên khắp thế giới như: Mỹ, Anh, Ca-na-đa, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-ki-xtan... Báo cáo cũng chỉ ra rằng các ngân hàng hàng đầu thế giới như: Clariden (Thụy Sĩ), UBS (Thụy Sĩ) và Deutsche Bank (Đức) đã cho phép khách hàng thành lập các Cty bí mật tại nhiều quốc gia.
Báo cáo nhận định rằng, mức thuế thấp và được phép giấu tên chủ sở hữu tài sản là hai “đặc quyền” mà người bình thường không bao giờ có được. “Cả một hệ thống kế toán, môi giới và các chức vụ khác đã được hình thành để giúp các doanh nghiệp này che giấu tên tuổi, lợi nhuận, đồng thời bảo kê cho những vụ rửa tiền hoặc các loại hình gian lận tài chính khác”, ICIJ cho hay. ICIJ đã phát hiện một nhóm 28 giám đốc “rởm” đứng tên cùng lúc 21.000 Cty, trong đó đáng chú ý là có người trong nhóm này còn “điều hành” đến 4.000 hãng ở các “thiên đường thuế”. Rất nhiều người “cho thuê” tên không hề có kiến thức liên quan đến ngành kinh tế, tài chính, thậm chí có trường hợp là người vô gia cư.
 |
| Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ từng bị Mỹ điều tra vì cáo buộc “tiếp tay” trốn thuế. Ảnh: Internet |
Tờ Guardian cho biết, số tiền của giới nhà giàu và quan chức “gửi gắm” dưới nhiều hình thức ở những “thiên đường thuế” lên đến 32.000 tỷ USD. Có lẽ khi báo cáo này được công bố thì người đầu tiên cảm thấy “đau đầu” là Tổng thống Pháp Ph. Ô-lăng-đơ. Bởi lẽ, trong khi ông chủ điện Ê-li-dê đang bị chỉ trích vì vụ việc cựu Bộ trưởng Ngân khố Pháp Giê-rôm Ca-uy-dắc bị khởi tố trong một vụ điều tra gian lận thuế, thì thủ quỹ chiến dịch tranh cử năm 2012 của ông Ph.Ô-lăng-đơ là Jean-Jacques Augier lại chính là một nhân vật được nêu danh trong “danh sách đen” của ICIJ.
Cuộc điều tra của ICIJ xuất phát từ một vụ rò rỉ hai triệu tài liệu và thư điện tử liên quan tới quần đảo British Virgin và quần đảo Cayman thuộc Anh, vốn được mệnh danh là những “thiên đường thuế” - nơi thuế suất rất thấp hoặc bằng 0, không có hệ thống trao đổi thông tin về thuế với các quốc gia khác, không yêu cầu các Cty phải có sự hiện diện đáng kể và không minh bạch trong các điều khoản luật pháp và hành chính. ICIJ cho biết “danh sách đen” này sẽ còn được nối dài thêm trong thời gian tới.
Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới bị bao phủ bởi một gam màu xám, việc “các tập đoàn quốc tế với doanh thu khổng lồ trên toàn châu Âu, ở Mỹ nhưng chỉ đóng những khoản thuế nhỏ tại những thiên đường thuế là không công bằng và không thể chấp nhận được”. Vì vậy, thời gian qua, chính phủ các nước vẫn tiếp tục mạnh tay với các "thiên đường trốn thuế" và nạn rửa tiền. Theo Wall Street Journal, sau vụ Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ (cũng là một “thiên đường thuế”), mới đây các công tố viên của Mỹ đã yêu cầu Lích-ten-xtên, một “thiên đường thuế” khác tại châu Âu, cung cấp thông tin cho cuộc điều tra trốn thuế mới nhất. Tháng 1-2013 vừa qua, Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken cũng đã kêu gọi các nước G8 và thế giới mạnh tay hơn với những “thiên đường thuế”.
Phản ứng trước báo cáo của ICIJ, Ủy ban châu Âu (EC) đã kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phải tích cực chống gian lận thuế. "Với EC, không có ngoại lệ nào dành cho các cá nhân, Cty hoặc một nước thứ ba khi họ trốn thuế", phát ngôn viên EC Ô-li-vi-ơ Ba-li nói. Được biết, việc gian lận thuế được cho là gây thiệt hại tới 1.000 tỷ ơ-rô mỗi năm cho các chính quyền đang lâm vào cảnh thiếu tiền ở châu Âu.
Đánh giá về tác động của báo cáo, hãng tin AP dẫn ý kiến của các chuyên gia kinh tế cho rằng, báo cáo có thể tạo nên một “cơn địa chấn” nhưng chưa phải là một “đòn chí mạng” đối với hệ thống “tài chính đen”. Nhận định này cũng là điều dễ hiểu vì giới tài phiệt sẽ luôn biết tìm mọi cách để bảo vệ mình, đơn cử như ngay trước khi chính quyền Síp công bố kế hoạch tịch thu tiền gửi ngân hàng, theo Báo Proto Thema, khoảng 135 Cty đã biết trước được thông tin và rút tổng cộng 916 triệu USD ra khỏi Síp để gửi ra nước ngoài. Các nhà phân tích cho rằng, cuộc chiến với hệ thống “tài chính đen” là một cuộc chiến lâu dài và theo như lời nhà báo Ni-cô-lát Sa-xơn, tác giả của cuốn sách “Treasure Islands” nói với AP thì “cuối cùng, chính sức ép dư luận mới tạo nên sự khác biệt ở đây”./.
Theo: qdnd.vn
