Hiện nay, tội phạm kinh tế tiềm ẩn ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung ở hoạt động ngân hàng, tài chính, xây dựng cơ bản, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, trốn thuế, hàng lậu và gian lận thương mại… Đặc biệt, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ta tình hình khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, vay vốn trong nhân dân, trong ngành ngân hàng diễn biến phức tạp, gay gắt. Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh) đã phát hiện thủ đoạn chính của tội phạm vi phạm trong hoạt động ngân hàng là cán bộ ngân hàng và các đối tượng vay vốn thông đồng trong việc kê khai, thẩm định giá trị tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực tế; nhiều đối tượng vay vốn lập dự án đầu tư khống để vay tiền, sau đó sử dụng vốn vay sai mục đích, nhiều vụ lừa đảo tín dụng lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tội phạm buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng lậu, trốn thuế và gian lận thương mại diễn ra khá phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường vận chuyển hàng trên xe khách, xe tải từ các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc về Nam Định hoặc qua Nam Định để tiêu thụ, chủ yếu là hàng tiêu dùng, dệt may, mỹ phẩm, đồ điện tử, phụ tùng xe máy…
 |
| Cán bộ Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh) kiểm kê hàng hoá thu giữ. |
Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, từ đó kịp thời phát hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp đấu tranh với các hành vi làm trái pháp luật về kinh tế theo từng lĩnh vực. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, các loại tội phạm về kinh tế như: mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng lậu, trốn thuế… lợi dụng hoạt động mạnh, đơn vị đã tập trung lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, nhất là ở những tuyến và địa bàn trọng điểm. Đồng thời đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các cơ sở kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Do làm tốt công tác nắm bắt tình hình, quy luật hoạt động của các đối tượng nên những năm qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phát hiện, đấu tranh làm rõ nhiều hành vi làm trái pháp luật về kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2012, đã thụ lý điều tra 31 vụ (34 bị cáo), gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng trên 50 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 30 vụ (39 đối tượng) vận chuyển hàng nhập lậu, trốn thuế, 40 vụ (50 đối tượng) buôn bán hàng cấm, 3 vụ (3 đối tượng) buôn bán hàng giả, 2 vụ (2 đối tượng) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 42 vụ (46 đối tượng) kinh doanh trái phép, gian lận thương mại, với hàng hóa trị giá khoảng 800 triệu đồng… Điển hình, tháng 2-2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đấu tranh, phá chuyên án 611P, khởi tố vụ lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty TNHH Thuận Phong, trụ sở tại 16/72 Trần Thái Tông (TP Nam Định), chiếm đoạt số tiền 12 tỷ đồng tại Ngân hàng Habubank Hà Nội và một số ngân hàng, tổ chức tín dụng khác.
Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, các đường dây buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, góp phần cùng với các ngành, các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội./.
Bài và ảnh: Thuỷ Anh
