Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo

08:04, 24/04/2013
Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định mức giá trị của giao dịch phải báo cáo là 300 triệu đồng. Luật Phòng, chống rửa tiền quy định, tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính liên quan có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Cụ thể, tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán, cung ứng dịch vụ bảo hiểm, hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, đổi tiền… Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý…

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-6./.

Theo chinhphu.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com